PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJA
Pinigų plovimo prevencija (sutrumpintai PPP) yra svarbus įrankis kovojant su finansiniais nusikaltimais. Jai taip pat tenka pagrindinis vaidmuo, užtikrinant pasaulinės finansų sistemos vientisumo apsaugą. Laikydamiesi pinigų plovimo prevencijos įstatymų ir gairių, juridiniai ir fiziniai asmenys gali apsisaugoti nuo netyčinio dalyvavimo neteisėtoje veikloje ir išvengti griežtų nuobaudų. FORT padės Jums kiekviename žingsnyje.
Koks yra kovos su pinigų plovimu konsultanto vaidmuo?
Pinigų plovimo prevencijos konsultantas – tai specialistas, padedantis organizacijoms suprasti pinigų plovimo prevencijos įstatymus ir gaires bei jų laikytis. Be to, jis teikia kvalifikuotas konsultacijas rizikos vertinimo, veiksmingos pinigų plovimo prevencijos politikos ir procedūrų įgyvendinimo klausimais bei užtikrina, kad darbuotojai būtų apmokyti tinkamai laikytis vietos ar tarptautinės teisės aktų. Bendradarbiaudamos su patyrusiu FORT pinigų plovimo prevencijos konsultantu, mūsų klientų įmonės gali sumažinti riziką, taikyti patikimą atitikties programą ir apsaugoti savo reputaciją.
Pinigų plovimo prevencijos teisininko kompetencija
Pinigų plovimo prevencijos teisininkas – tai specialistas, turintis specialių žinių pinigų plovimo prevencijos įstatymų ir kitų teisės aktų srityje. Jo žinios labai svarbios konsultuojant FORT verslo klientus atitikties reikalavimų klausimais, taip pat atliekant šiuos veiksmus:
- Atstovavimas reguliavimo institucijų atliekamuose tyrimuose;
- Teisinės konsultacijos sudėtingais šios srities klausimais;
- Tobulintinų sričių nustatymas.
Bendradarbiaudamos su pinigų plovimo prevencijos teisininku, įmonės gali susiorientuoti sudėtingoje pinigų plovimo prevencijos taisyklių aplinkoje ir išvengti galimų pavojų.
Pinigų plovimo prevencijos įstatymų supratimas
Pinigų plovimo prevencijos įstatymai – tai teisės aktai, kuriais siekiama užkirsti kelią įtartinai finansinei veiklai ir ją nustatyti. Juose paprastai yra įtvirtintas reikalavimas, kad finansų įstaigos ir kiti reguliuojami subjektai įgyvendintų konkrečią pinigų plovimo prevencijos politiką ir procedūras, atliktų deramą klientų patikrinimą ir praneštų apie įtartinus sandorius. Šių įstatymų būtina laikytis, norint apsaugoti įmones nuo teisinės rizikos ir rizikos reputacijai.
Kodėl svarbu kovoti su pinigų plovimu? Pinigų plovimo prevencija svarbi, nes padeda apsaugoti finansų sistemos vientisumą, užkirsti kelią terorizmo finansavimui ir kovoti su tokiais finansiniais nusikaltimais kaip sukčiavimas, mokesčių vengimas ir korupcija. Su mūsų pagalba įgyvendindamos veiksmingas pinigų plovimo prevencijos priemones, įmonės gali sumažinti riziką tapti nusikaltėlių aukomis, apsaugoti reputaciją ir išvengti griežtų nuobaudų už pinigų plovimo prevencijos įstatymų nesilaikymą.
Pinigų plovimo prevencijos gairių įgyvendinimas
Pinigų plovimo prevencijos gairės – tai geriausios praktikos pavyzdžių rinkinys, kuriuo įmonės gali vadovautis, kad užtikrintų atitiktį pinigų plovimo prevencijos įstatymams. Šiose gairėse pateikiami praktiniai patarimai, kaip parengti ir vykdyti veiksmingą pinigų plovimo prevencijos programą, įskaitant rizikos vertinimą, deramą klientų patikrinimą, sandorių stebėseną ir darbuotojų mokymus. Šių gairių laikymasis padeda organizacijoms įrodyti, kad jos yra įsipareigojusios laikytis reikalavimų, ir sumažina teisės aktų vykdymo užtikrinimo veiksmų riziką.
Veiklos
sritys
TRANSPORTAS IR LOGISTIKA
GINČŲ SPRENDIMAS
IP, IT IR DUOMENŲ APSAUGA
ES IR KONKURENCIJOS TEISĖ
NEKILNOJAMAS TURTAS IR STATYBA
ENERGETIKA IR APLINKA
ĮMONIŲ TEISĖ, DARBO TEISĖ
ATITIKTIS, PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJA IR SANKCIJOS
BANKININKYSTĖ, FINANSAI, KAPITALO RINKOS IR DRAUDIMAS
ĮMONIŲ ĮSIGIJIMAI IR SUSIJUNGIMAI BEI ĮMONIŲ SANDORIAI
Dr. Andrius Mamontovas
FORT vadovaujantis partneris, advokatas
CV
Rūta Radzevičiūtė – Meizeraitė
Partnerė, advokatė
CV
Mindaugas Žolynas
Partneris, advokatas
CV
Emilis Cicėnas
Partneris
CV
Dr. Gytis Kuncevičius
Vyresnysis teisininkas, advokatas
CV
Aurelija Grigoravičiūtė-Rimeisienė
Vyresnioji teisininkė, advokatė
CV
Vadimas Maksimenka
Vyresnysis teisininkas, advokato padėjėjas
CV
Paulius Motiekaitis
Vyresnysis teisininkas
CV
Vita Dvarionaitė
Teisininkė
CV
Agnė Mecelienė
Vyresnioji teisininkė, advokatė, mediatorė
CV
Viltė Vosilytė
Teisininkė
CV
Jurga Sirvidienė
Biuro administratorė
CV
Ieva Baliasinovaitė
Biuro administratorė
CV
Dominyka Auglienė
Biuro administratorė (motinystės atostogose)
CV
Meistriškumas – išskirtinė savybė.
Jus sveikina FORT – išskirtinė profesionalų bendruomenė, kurios pagrindą sudaro aukštos kvalifikacijos patyrusių teisininkų komanda, teikianti teisines konsultacijas nuo 2013 m. Pagrindinį dėmesį skiriame klientų interesams, todėl užtikriname, kad jų poreikiai būtų tenkinami kvalifikuotai, su atsidavimu ir pasitelkiant komandinį darbą. Pagrindinė FORT misija – užtikrinti geriausią šiuolaikinės teisės patirtį klientams ir mūsų komandos nariams. Mūsų tikslas – teikti visapusiškas teisines paslaugas, kurios ne tik pateisina lūkesčius, bet ir juos pranoksta. Pasirinkę FORT, galite tikėtis atsidavusios komandos, praktikoje patikrintos kompetencijos ir įsipareigojimo teikti išskirtines teisines konsultacijas.
Mūsų klientai yra unikalūs.
Suprantame, kad mūsų klientai yra unikalūs, todėl kiekvienam skiriame individualų dėmesį ir siūlome praktiškus, į verslą orientuotus sprendimus. Mūsų visapusiškos teisinės paslaugos yra aukščiausios kokybės, jos teikiamos efektyviai, etiškai ir personalizuotai.
Tikime ilgalaikiu bendradarbiavimu.
FORT skiriame laiko suprasti pagrindinius savo klientų tikslus ir uždavinius. Operatyviai ir aiškiai atsakydami į klausimus, padedame jiems perprasti teisines vingrybes ir rasti visapusiškus sprendimus. Tikime ilgalaikiu bendradarbiavimu ir vertiname galimybę augti bei tobulėti kartu su savo klientais, puoselėdami tvirtus ir ilgalaikius santykius.
Suprantame finansinio aspekto svarbą.
Esant poreikiui, galime iš anksto įvertinti darbų apimtis ir pateikti teisinių išlaidų sąmatas, kad mūsų klientai nesulauktų netikėtumų ir galėtų lengviau valdyti savo vykdomų projektų biudžetus, kiek tai susiję su teisinėmis išlaidomis.
FORT pasirengusi bendradarbiauti ir teikti Jums teisines paslaugas, reikalingas tolesnei Jūsų sėkmei užtikrinti. Padėsime Jums puikiai naviguoti teisinėje aplinkoje ir pasiekti Jūsų tikslus.